Новости

  • 11 апреля, 18
  • 2218

Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных клиентах

Во втором чтении принят проект федерального закона № 134557-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (далее – Законопроект).

Законопроект разработан с целью приведения законодательства Российской Федерации, затрагивающего вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Согласно Законопроекту, в случае, если при оказании аудиторских услуг возникнет подозрение, что юрлицо совершает сделки или финансовые операции для легализации преступных доходов, то аудитор будет обязан сообщить в Росфинмониторинг. Такое правило применимо и к случаям, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.

Обязанность распространится на индивидуальных аудиторов и на аудиторские организации.

С текстом Законопроекта можно ознакомиться по ссылке: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/134557-7

Печать
Категории: Новости
Теги:
Оценка публикации:
5.0

Ваше имя
Ваш email
Тема
Введите текст сообщения ...
x

Мероприятия



Популярное на сайте

Текущий номер



Журнал   |   Новости   |   Мероприятия   |   Видео   |   Форум
Адрес редакции

109029, г. Москва, ул. Нижегородская д. 32, стр. 15, оф. 215

Тел./факс: +7 (495) 6004226

Схема проезда